Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, чиновников обоих уровней, глав госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство, сообщается в рекомендациях группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Мера конфискации активов должна применяться активнее, если законность владения ими не подтверждается, также должен быть расширен перечень изымаемого, отмечается в отчете FATF, который цитирует «Коммерсантъ».
Чиновники и политики должны декларировать доходы. Но в случае расхождения с расходами, изъятие незаконного имущества часто не проводится.
Объем отмывания и вывод средств в России снизился в разы, но преступники изобретают новые схемы «теневой экономики», сообщил в начале декабря 2019 г. глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в Совете Федерации. Основные «проблемные» зоны в России — кредитно-финансовая и бюджетная сферы экономики. Главные риски – коррупция, незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма, перечислил Чиханчин.
Свежие комментарии