В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу физическими лицами. Теперь необходимо не только декларировать перевозимые деньги, если их сумма превышает $100 тыс., но и подтверждать происхождение этих денег, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
Такое же требование распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить. Для подтверждения происхождения денег или бумаг необходимо предоставить банковские документы о совершении обменных операций, снятии денег со счета, получении кредита или документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (например, наследования или дарения). Новые правила призваны остановить перемещение наличных денег, которые могут использовать для финансирования терроризма или отмывания преступных доходов. В ЕАЭС входят пять стран — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Свежие комментарии